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Pubblicazione 231

2026

GUIDA ALLA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

di Roberto Francesco Iannone, Omar Salvini

Formato

BOOK-180

Disponibile

Cartaceo

149,00 €

IVA 4% inclusa.

Acquisto come
ISBN
9788833271491
Pagine
599
Editore
EDIZIONI DUEPUNTOZERO
Codice
BOOK-180

Di cosa tratta

Descrizione del manuale

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa, alla luce della recente riforma attuata dal D.lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa ma, anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia. L’opera è arricchita da fonti normative e giurisprudenza.

Approfondisci

Chi è dietro questo manuale.

Roberto Francesco Iannone è avvocato del Foro di Bari nonché Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Ambiente (Università di Bari). Già autore di numerose pubblicazioni (monografie, saggi, articoli). Omar Salvini è Ufficiale nel Corpo della Guardia di Finanza, ove ha diretto tutta la gamma dei Reparti territoriali, ha comandato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Forlì e le articolazioni incardinate nei Nuclei di Polizia Tributaria di Milano, Torino e Palermo. Attualmente svolge l’incarico di Comandante del Comando Provinciale Imperia. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza indirizzo di economia e la laurea di I livello e specialistica in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria. Ha frequentato svariati corsi sul tema del diritto in genere, tra i quali il Corso di Alta Formazione in “Fiscalità internazionale e gruppi d’imprese” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, con motu proprio, dal Presidente della Repubblica ed è Benemerito dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le numerose indagini svolte in quel settore. È “Consigliere giuridico qualificato in diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni umanitarie”. È stato membro del gruppo di lavoro Controlli Tributari Telematici – Nuove Forme di Tassazione delle Attività Digitali – promosso dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario. È stato docente, anche in sede universitaria, e relatore in corsi e convegni, su temi economico-finanziari ed è autore e coautore di libri e articoli pubblicati sulle riviste nazionali di maggior pregio, nonché coautore di un elaborato pubblicato sulla Revue européenne et internationale de droit fiscal.

Gli autori