L’opera si propone di presentare le novità più rilevanti in materia di antiriciclaggio, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo. Nel volume è presente un’appendice normativa e giurisprudenziale di riferimento, con le più recenti novità, e tabelle di riepilogo circa gli indicatori di anomalia maggiormente attinenti al mondo professionale.

RANIERI RAZZANTE, è Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo – CRST. Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Membro del Comitato Esperti dell’Unità di Informazione

Finanziaria per l’Italia. Presidente dell’Odv di Eni Insurance Spa. Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

È stato membro del Comitato per la strategia dell’IA presso la Presidenza del Consiglio. È stato Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario di Stato alla Difesa durante il Governo Draghi.

Avvocato, Dottore commercialista e revisore dei conti. Docente di Cybercrime e Homeland Security presso l’Università di Perugia, di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio presso l’Università di Bologna, di Tecniche e regole della Cybersecurity presso l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e insegna presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine e Militari. È altresì Docente di Legislazione antiriciclaggio e cybercrime presso la European School of Economics. È stato Membro della Commissione del Ministero dell’Economia per la redazione del decreto legislativo in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007). Collabora con varie testate giornalistiche di settore ed è opinionista televisivo. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell’economia, Legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

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